去年，做生意的王先生认识了一位女网友，对方称有投资发财的门路，并将其拉进一个群。在群里“老师”的指引下，王先生累计投资1260万元，却始终无法提现，他这才报警。

警方通过4个多月的缜密侦查，辗转9省17个市抓获嫌疑人32名，串并案件156起，涉案金额达8000余万元。目前，12名主犯全部被批捕、其余嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。

图片来源：太仓警方

据太仓警方微信公众号消息，5月28日上午，太仓市公安局召开新闻发布会，通报太仓警方成功破获公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案件。

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丨受害人20天“狂赚”2000万却无法提现

去年12月，太仓警方接市民王某报警称：2020年11月至12月期间，其在网络上被人以高额回报为由，诱骗下载某平台，并先后多笔投入共计人民币1260万余元进行所谓的“黄金期货”虚假投资，后发现被骗。

据荔枝新闻报道，去年，做生意的王先生认识了一位女网友，对方称有投资发财的门路，并将其拉进一个近300人的“股票投资内部交流群”，群里的“老师”经常发布一些股评文章，并且推出了一个直播间。

在直播间，王先生看到这个“老师”无意间切换到了一个黄金期货交易界面，上面显示账号金额超过了1000万元。

在“老师”的指点下，王先生被加入了一个内部炒黄金炒期货的群。群里很多人发盈利截图，包括相互发红包庆祝，来营造一种盈利赚钱的气氛。于是，王先生就抱着试试看的态度，下载了一个软件，并注册了投资平台的账户。

在“老师”的指导下，王先生向账户里投资了6.8万元，短短3天，盈利便已翻倍。随后，王先生又陆续追加投资到760万元，但是当他要提现的时候，问题来了。

投资平台要求王先生先交保证金，王先生借了500万元，充进去交了保证金。

在20多天的时间里，他累计投资1260万元，换来了平台上显示2000万元的盈利，却始终无法提现，这个时候王先生才意识到被骗，他赶紧报警。

丨团伙操控虚假平台诈骗金额达8000余万元

接案后，太仓警方迅速成立了专案组。

据现代快报，为寻找破案线索，专案组开展了多角度追踪。一方面，追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易全都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户，抹除一切痕迹。

经过一个多月的侦查排摸，一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

图片来源：太仓警方

通过严密细致的前期工作，专案组掌握了该团伙的整体架构、成员分工及人员身份。从2月19日至5月15日，抓捕小组先后赶赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市开展抓捕。

经过4个多月的缜密侦查，太仓警方成功破获公安部挂牌督办“12.19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营的职业诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人32名，串并全国范围内案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案人民币882万元。

该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。

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